12月2日，西鳳股份公司內(nèi)部控制體系宣貫會(huì)在辦公樓五樓會(huì)議室召開(kāi)。西鳳股份公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)張周虎、各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。

西鳳股份公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)張周虎講話

張周虎指出，內(nèi)控制度體系調(diào)整完善是今年企業(yè)改革發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措，關(guān)乎企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，與廣大干部職工切身利益息息相關(guān)，也標(biāo)志著公司改革工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。本次修訂完成的內(nèi)控制度，涉及西鳳股份公司高層治理、機(jī)構(gòu)設(shè)置、制度完善和業(yè)務(wù)流程的方方面面。方案堅(jiān)持“戰(zhàn)略為方向，風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，流程為對(duì)象，制度為平臺(tái)”的原則，以促進(jìn)西鳳股份公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展為目的，以激發(fā)內(nèi)在活力和提高效率為重點(diǎn)，建立健全公司內(nèi)部控制體系，完善公司經(jīng)營(yíng)管理，建立權(quán)責(zé)明晰的治理結(jié)構(gòu)、簡(jiǎn)潔適用的風(fēng)控管理、規(guī)范高效的業(yè)務(wù)流程，形成系統(tǒng)性的閉環(huán)管理，進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，全面提升內(nèi)控管理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，為實(shí)現(xiàn)“百億西鳳”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。各部門(mén)要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深入了解公司各項(xiàng)規(guī)章制度、各級(jí)會(huì)議、職權(quán)劃分，職權(quán)體系的運(yùn)行，熟悉相關(guān)制度和操作流程，提高自身業(yè)務(wù)能力，加強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不斷提升工作的規(guī)范性，管理的科學(xué)性，內(nèi)部控制的有效性，營(yíng)造公開(kāi)公正、陽(yáng)光透明的工作環(huán)境。

會(huì)上，各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人詳細(xì)解讀了公司章程、部門(mén)職責(zé)、對(duì)外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易管理制度、子公司管理制度等內(nèi)控管理制度。